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中银保险苏州分公司开展反洗钱专题培训 |
2015-4-18 来源:苏州保险网 编辑：szbx 点击： |
| 为了更深入的贯彻落实人民银行反洗钱工作会议精神，2015年4月17日，中银保险苏州分公司开展全辖反洗钱专题培训。此次培训内容涵盖了洗钱的定义及来历、监管机构反洗钱法律法规、保险公司的反洗钱义务等内容。培训重申了中银保险苏州分公司反洗钱内部控制制度，进一步强调了客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存的工作要点及注意事项。此次培训巩固了各业务条线人员的反洗钱知识，提高反洗钱工作的重要性，要求各业务人员开展业务时增强反洗钱风险防范意识，严格执行反洗钱规章制度，做到合法合规。
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