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央行扩大反洗钱监管范围 证券保险业将报送数据 |
2007-9-21 8:34:34 来源:市场报 编辑：szbx 点击： |
| 日前，中国人民银行副行长苏宁在国务院新闻办举行的新闻发布会上透露，人民银行反洗钱监测的范围正在不断扩大，从10月1日开始，证券、保险业也将向人民银行报送有关数据资料。 中国人民银行副行长苏宁表示，人民银行已将反洗钱监管对象和义务主体范围，由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。人民银行将不断加强人民银行反洗钱中心的建设，特别是分析系统和信息系统，通过报送信息来分析哪些可疑信息将构成犯罪，通过这些监测加强反洗钱的工作力度，促进资金的合理流动。 央行还进一步扩大可疑资金监测分析范围，与人民银行反洗钱监测分析系统联网覆盖机构已达297家。建立了对涉恐资金、腐败资金和涉毒资金等的监测分析机制。统计显示，2003年至2006年，人民银行向公安部门移送反洗钱情报线索5247份，协助公安部等部门破获洗钱案件221起，涉案金额折合人民币607.75亿元。同时，还成立了中国反洗钱监测分析中心，实现了反洗钱本外币的统一管理。 据悉，作为反洗钱工作的主管部门，人民银行牵头相关部门在反洗钱领域积极探索，初步建立了既有中国特色、又与国际接轨的反洗钱模式。 苏宁介绍说，这一反洗钱模式包括推动《反洗钱法》等法规的制定和颁布实施，及时修改并发布了配套规章和规则，确立了反洗钱法律法规体系，将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。 |
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